| 项目名称 | 中煤榆林矿业发展有限公司51%股权 | 项目编号 | G32023BJ1000509-2 |
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| 转让底价 | 2038.6332万元 | 披露公告期 | 10个工作日 |
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| 信息披露起始日期 | 2023-12-25 | 披露结束日期 | 2024-01-08 |
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| 所在地区 | 榆林市 | 所属行业 | 煤炭开采和洗选业 |
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| 委托会员 | 机构名称：- | 联系人：- / 联系电话：- |
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| 交易机构 | 项目负责人：- / 联系电话：- | 部门负责人：- / 联系电话：- |
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1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 中煤榆林矿业发展有限公司 |
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| 标的企业基本情况 | 注册地（住所） | |
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| 法定代表人 | | 注册资本（万元） | 3000.00万元(人民币) |
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| 经济类型 | | 企业类型 | 有限责任公司 |
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| 所属行业 | 煤炭开采和洗选业 | 经营规模 | 中型 |
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| 统一社会信用代码 | 91610893MA70AQ865C |
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| 经营范围 | 煤炭及煤制品的加工、销售；煤矿物资、机电设备、建筑材料、农副产品的销售；装卸搬运服务；普通货物运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
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| 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | 企业管理层是否参与受让 | 否 |
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| 是否涉及职工安置 | | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 |
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| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例（%） |
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| 中煤矿业集团有限公司 | 51 |
| 陕西坤泽工贸有限公司 | 37 |
| 榆林市榆阳区奥杰能源有限公司 | 12 |
| 主要财务指标（单位：万元） |
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| 2022年度审计报告数据 |
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| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
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| 797.5 | 433.07 | 308.04 |
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
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| 7524.62 | 3490.41 | 4034.21 |
| 审计机构 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
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| 2023年09月30日财务报表 |
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| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
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| 32934.32 | -34.4 | -39.24 |
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 |
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| 18410.69 | 14415.72 | 3994.97 |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 中煤矿业集团有限公司 |
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| 注册地（住所） | |
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| 经济类型 | 国有独资企业（公司）/国有全资企业 | 经营规模 | 大型 |
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| 所属行业 | 非金属矿采选业 | 统一社会信用代码 | 911101080918618927 |
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| 拟转让产股权比例 | 51% | 持有产股权比例 | 51% |
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| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 |
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| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国煤炭地质总局 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 12100000400010275N |
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| 转让方决策文件类型 | 总经理办公会决议 |
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| 批准单位名称 | 中国煤炭地质总局 |
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| 批准日期 | 2023-05-26 | 批准单位决议文件类型 | 其他 |
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| 决议文件名称 | 中国煤炭地质总局关于调整压减企业清单的通知（中煤地办发规划[2023]43号） |
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3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 2038.6332万元 | 价款支付方式 | |
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| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内交纳人民币400万元的交易保证金至北交所指定结算账户（以到账时间为准）。
2、（1）本项目信息披露期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交，该意向受让方交纳的交易保证金转为交易价款的一部分；（2）本项目信息披露期满，若征集到两家及两家以上的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，各意向受让方所交纳的保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的竞价保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方可在受让方被确定之日起向北交所提交退还保证金的申请，北交所将在收到退还保证金的申请后的3个工作日内无息返还。
3.若非转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形，转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金：（1）意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中以挂牌价格为起始价格，各竞买人均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件的。
4.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
5.意向受让方须书面承诺：（1）意向受让方在被确认为受让方后，须在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后5个工作日内将剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北交所指定银行账户。（2）同意北京产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户。（3）本次交易完成后标的企业不得继续使用国有企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国有企业子企业名义开展经营活动。
6.受让方服务费收费标准详见交易所备查文件。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2、意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力。
3、意向受让方应具有良好的商业信用。
4、国家法律行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额（万元） | 请参考来源网站 |
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| 交纳时间 | |
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4、信息披露
| 信息披露公告期 | 10个工作日 |
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| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | - |
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5、竞价方式
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